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雷曼光电: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

2021-10-23 06:13 来源:网络 作者:林雅婷 阅读量:3

证券代码:300162     证券简称:雷曼光电        布告编号:2021-059
          深圳雷曼光电科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、
误导性陈说或严重遗失。
  深圳雷曼光电科技股份有限公司 于 2021 年 10 月 22 日
举行 2021 年第2次暂时股东大会,推举产生了第五届董事会、第五届监事会。
在完结董事会和监事会的推举作业后,公司于同日举行了第五届董事会第一次
会议、第五届监事会第一次会议,别离审议经过了推举董事长、
副董事长、董事会专门委员会委员,以及聘任高档办理人员、推举监事会主席等
相关方案。现将详细状况布告如下:
  一、第五届董事会组成状况
  非独立董事:李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、
左剑铭先生
  独立董事:廖朝晖女士、金鹏先生、周玉华先生
  上述人员不存在《公司法》、
              《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象,
不存在《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5
条所规矩的景象,不是失期被履行人,契合《公司法》等有关法令和法规及《公司
规章》规矩的任职条件。三位独立董事的任职资历和独立性现已深圳证券买卖所
存案审阅无异议。
  二、第五届董事会各专门委员会组成状况
  公司董事会下设审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会,第五届董事会各专门委员会组成状况如下:
  审计委员会:周玉华先生、金鹏先生、李漫铁先生
  薪酬与查核委员会:金鹏先生、廖朝晖女士、李漫铁先生
  提名委员会:廖朝晖女士、周玉华先生、李漫铁先生
  战略委员会:李漫铁先生、廖朝晖女士、金鹏先生
  三、第五届监事会组成状况
  非员工代表监事:周杰先生、陈红星先生
  员工代表监事:张茏女士
  上述人员不存在《公司法》、
              《公司规章》中规矩的不得担任公司监事的景象,
不存在《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5
条所规矩的景象,不是失期被履行人,契合《公司法》等有关法令和法规及《公司
规章》规矩的任职条件。
  四、公司聘任高档办理人员及证券业务代表的状况
  总裁:李漫铁先生
  副总裁兼董事会秘书:左剑铭先生
  财政总监:张琰女士
  证券业务代表:梁冰冰女士
  上述人员均具有与其行使职权相符的任职条件,不存在《公司法》、
                               《深圳证
券买卖所创业板股票上市规矩》、
              《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》及《公
司规章》等规矩的不得担任相关职务的景象,不属于失期被履行人,不存在被中
国证监会确定为商场禁入者而且没有免除的景象,不存在被深圳证券买卖所揭露
确定不适合担任上市公司相关职务的景象,未曾遭到我国证监会及其他有关部分
的处分和深圳证券买卖所惩戒。
  左剑铭先生、梁冰冰女士已获得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书,其间
左剑铭先生任职资历现已深圳证券买卖所审阅无异议。
  联系地址:深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋雷曼大厦
  电话号码:0755-86137035
  传真号码:0755-86139001
  电子邮箱:ledman@ledman.cn
  联系地址:深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋雷曼大厦
  电话号码:0755-86137035
  传真号码:0755-86139001
  电子邮箱:ledman@ledman.cn
  五、董事、监事换届离任状况
  本次董事会、监事会换届推举后,王守礼先生将不再担任公司独立董事及董
事会下设各专门委员会职务;梁斐女士将不再担任公司监事,离任后仍在公司担
任其他职务。公司董事会对王守礼先生、梁斐女士任职期间勤勉尽责,为公司发
展所做出的奉献表明衷心肠感谢!
  特此布告。
                          深圳雷曼光电科技股份有限公司
                               董   事   会
附:简历
  李漫铁:男,我国国籍,无境外永久居留权,出世于 1968 年,高档工程师,
研究生学历,先后结业于华南理工大学无线电工程系无线电技能专业和上海交通
大学安泰办理学院 EMBA 专业;曾任惠州市政府无线电办理委员会科员、广东惠
州粤新通讯开展有限公司总司理。李漫铁先生现任深圳雷曼光电科技股份有限公
司董事长兼总裁,并任惠州雷曼光电科技有限公司履行董事兼总司理、深圳市拓
享科技有限公司董事长、深圳市康硕展电子有限公司董事长;我国光学光电子行
业协会显现使用分会副理事长,我国光学光电子行业协会光电器材分会常务理事,
国家半导体照明工程研制及工业联盟常务理事,信息工业部半导体照明技能标准
作业组专家成员,信息工业部平板显现技能标准作业组专家成员,广东省照明电
器协会 LED 专业委员会副主任,深圳市工商业联合会常务委员,深商总会会董,
深圳市企业联合会常务副会长,深圳市 LED 工业联合会常务副会长,深圳市南山
区第八届人大代表。
  李漫铁先生直接和直接持有公司股份 95,728,259 股,占公司总股本的 27.39%;
系公司实践操控人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士系夫妻关
系,李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子,公司股东李琛女士系李跃宗、王丽珊之
女,李漫铁先生系李琛之兄。除上述联系外,李漫铁先生与其它持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在其他相相联系,未遭到中
国证监会及其他有关部分的处分或证券买卖所惩戒的景象;契合《公司法》等相
关法令、法规和规矩要求的担任公司董事的条件,不存在《深圳证券买卖所创业
板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规矩的景象,不存在被列为失期被履行
人的景象。
  王丽珊:女,我国国籍,无境外永久居留权,出世于 1945 年,大专学历,
结业于湖南娄底师范专科学校中文系;曾任湖南娄底区域物资局业务主管、业务
司理。现任乌鲁木齐希旭股权出资合伙企业一般合伙人、深圳市康硕展电子有限
公司董事、深圳市拓享科技有限公司董事、深圳雷曼世界出资有限公司总司理、
深圳雷曼出资有限公司总司理;本公司副董事长。
  王丽珊女士直接和直接持有公司股份 44,106,392 股,占公司总股本的 12.62%;
系公司实践操控人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士系夫妻关
系,李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子,公司股东李琛女士系李跃宗、王丽珊之
女,李漫铁先生系李琛之兄。除上述联系外,王丽珊女士与其它持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在其他相相联系,未遭到中
国证监会及其他有关部分的处分或证券买卖所惩戒的景象;契合《公司法》等相
关法令、法规和规矩要求的担任公司董事的条件,不存在《深圳证券买卖所创业
板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规矩的景象,不存在被列为失期被履行
人的景象。
  李跃宗:男,我国国籍,无境外永久居留权,出世于 1946 年,本科学历,
结业于湖南师范大学;曾任湖南兰田中学教师、湖南人文科技学院教师、系党支
部书记。现任乌鲁木齐杰得股权出资合伙企业一般合伙人、深圳市康硕展电子有
限公司董事;本公司董事。
  李跃宗先生直接和直接持有公司股份 11,653,250 股,占公司总股本的 3.33%;
系公司实践操控人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士系夫妻关
系,李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子,公司股东李琛女士系李跃宗、王丽珊之
女,李漫铁先生系李琛之兄。除上述联系外,李跃宗先生与其它持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在其他相相联系,未遭到中
国证监会及其他有关部分的处分或证券买卖所惩戒的景象;契合《公司法》等相
关法令、法规和规矩要求的担任公司董事的条件,不存在《深圳证券买卖所创业
板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规矩的景象,不存在被列为失期被履行
人的景象。
  左剑铭:男,我国国籍,无境外永久居留权,出世于 1971 年,金融学硕士,
已获得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书。曾任哈尔滨理工大学机械工程一系
讲师,国泰君安证券股份有限公司生意业务总部司理、大企业战略协作总部司理、
组织客户服务总部业务董事、出售买卖总部高档业务董事,成都康弘药业集团股
份有限公司董事会秘书兼证券业务总监,南京中油恒燃石油燃气股份有限公司副
总司理、董事会秘书,深圳光聚通讯技能开发有限公司总司理,上海宝藤生物医
药科技股份有限公司副总裁。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。
  左剑铭先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、
其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关
部分的处分和证券买卖所惩戒,契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的
担任公司董事的条件,不存在《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》
第 3.2.3 条所规矩的景象,不存在被列为失期被履行人的景象。
   廖朝晖:女,1967 年 7 月出世,中共党员,汉族,博士学历。曾任我国人
民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司作业室主任、湖南省领导专
职秘书、湖南省人大常委会作业厅新闻中心副主任、湘财证券有限责任公司党委
常务副书记、国家电力出资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅行
集团股份有限公司副董事长、湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、湖南电
广传媒股份有限公司董事、副总司理兼董事会秘书、湖南省有线电视网络(集团)
股份有限公司董事长、深圳市达晨创业出资有限公司董事、深圳市达晨财智创业
出资办理有限公司董事、华丰达晨出资办理有限公司董事长、北京中艺
达晨艺术品出资办理有限公司董事、感知富海股权出资基金办理有限公
司总裁、北京君来本钱办理有限公司高档合伙人、中庚置业集团有限公司副总裁。
现任巨大汽贸集团股份有限公司董事、战略委员会委员,本公司独立董事。
   廖朝晖女士已获得上市公司独立董事资历证书,廖朝晖女士未持有公司股份,
与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员
不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒,
契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的担任公司独立董事的条件,不存
在《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规矩的景象,
不存在被列为失期被履行人的景象。
   金   鹏:男,我国国籍,具有美国永久居留权,出世于 1970 年,物理学博
士学位,先后结业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高档工程师
兼光纤专家,美国 Sensitron 半导体公司高档工程师,CML Innovative Technologies
公司科技总监,广东省半导体行业协会专家组主任,本公司第一届及第二届董事
会独立董事。现任北京大学深圳研究生院副教授、深圳新阳蓝光动力科技股份有
限公司独立董事、深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、广州方邦电子股份有
限公司独立董事、实丰文明开展股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
   金鹏先生已获得上市公司独立董事资历证书,金鹏先生未持有公司股份,与
持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不
存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒,符
合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的担任公司董事的条件,不存在《深
圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规矩的景象,不存在
被列为失期被履行人的景象。
  周玉华:男,我国国籍,无境外永久居留权, 1968 年 3 月出世,大学本科
学历,经济学学士,注册会计师、财物评价师、房地产评价师。曾任深圳国安会
计师业务所、深圳宏信源会计师业务所合伙人,广东雷伊股份有限公司
财政总监,深圳蓝盾防水工程有限公司副总司理、财政总监。现任
深南金科股份有限公司独立董事、深圳市沃顿智库办理参谋有限公司总司理,深
圳市奋达科技股份有限公司独立董事,深圳市中项财物评价房地产土地评价有限
公司董事,本公司独立董事。
  周玉华先生已获得上市公司独立董事资历证书,周玉华先生未持有公司股份,
与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员
不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒,
契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的担任公司董事的条件,不存在《深
圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规矩的景象,不存在
被列为失期被履行人的景象。
  周   杰:男,我国国籍,无境外永久居留权,1976 年生,本科学历。1993
年至 1995 年任桂林华光全膜电容器厂质检员;1995 年至 2005 年历任桂林市无
线电八厂技能科长、副厂长;2005 年至今历任公司供应链办理部高档司理、集
成供应链中心副总司理,现任惠州雷曼光电科技有限公司、公司监事。
  周杰先生经过乌鲁木齐希旭股权出资合伙企业直接持有公司股
份 105,000 股;与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、
高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券
买卖所惩戒,契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的担任公司监事的条
件,不存在《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所规矩
的景象,不存在被列为失期被履行人的景象。
  陈红星:男,我国国籍,无境外永久居留权,1971 年生,大专学历。1993
年至 2006 年江西铜业德兴铜矿作业;2006 年至今历任公司总裁办行政部高档经
理、行政兼工程部总监,并兼任公司党支部书记。
  陈红星先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、
其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关
部分的处分和证券买卖所惩戒,契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的
担任公司监事的条件,不存在《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》
第 3.2.3 条所规矩的景象,不存在被列为失期被履行人的景象。
  张   茏:女,我国国籍,无境外永久居留权,出世于 1979 年,2005 年 9
月至今,历任深圳雷曼光电科技股份有限公司总裁秘书、人力资源中心副司理、
品牌及公共联系部高档司理,现任本公司品牌及公共联系部总监,公司员工监事。
  张茏女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、
其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关
部分的处分和证券买卖所惩戒,契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的
担任公司监事的条件,不存在《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》
第 3.2.3 条所规矩的景象,不存在被列为失期被履行人的景象。
  张   琰:女,我国国籍,无境外永久居留权,1970 年出世,工商办理硕士,
中级会计师,高档信誉办理师。历任深圳市艾玛化妆品有限公司财政司理、深圳
市正路兴开展实业有限公司财政司理。2004 年参加本公司,历任本公司财政经
理、财政副总监、风控部总监,现任公司财政总监。
  张琰女士经过乌鲁木齐希旭股权出资合伙企业直接持有公司股
份 140,625 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、
高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券
买卖所惩戒,不存在《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》第 3.2.3
条所规矩的景象,不存在被列为失期被履行人的景象。
  梁冰冰:女,我国国籍,无境外永久居留权,1989 年生,本科学历。曾任
深圳市同洲电子股份有限公司董事会作业室证券业务代表,2015 年 6 月至今任
公司董事会作业室证券业务代表。
  梁冰冰女士已获得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书,与公司控股股东、
实践操控人及持股 5%以上的股东不存在相相联系,未持有公司股票,未遭到中
国证监会及其他有关部分的处分或证券买卖所惩戒的景象。

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