九洲集团: 第七届监事会第十八次会议决议公告

2021-10-08 22:06 来源:网络 作者:黄冠芸 阅读量:0

证券代码:300040     证券简称:九洲集团       布告编号:2021-168
债券代码:123089     债券简称:九洲转2
              哈尔滨九洲集团股份有限公司
  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记
载、误导性陈说或严重遗失。
  哈尔滨九洲集团股份有限公司于 2021
年 9 月 24 日以电子邮件和传真方法向整体监事宣布举行第七届监事会第十八次
会议的告诉。会议于 2021 年 10 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方法举行。
会议应参加表决监事 3 名,实践参加表决监事 3 名。
  本次会议的举行契合《公司法》等相关法令及《公司章程》的规则。
  会议由毕晓平女士掌管,经表决构成如下抉择:
  一、审议经过《关于全资三级子公司收买黑龙江北安农垦奥天奇生物质发
电有限职责公司股权的方案》
  依据公司未来开展规划,公司的全资三级子公司北安市九洲环境动力有限责
任公司拟现金收买黑龙江北安农垦奥天奇生物质发电有限公司 100%股权,本次
买卖的价格参阅天健会计师事务所以 2021 年 8 月 31 日为审计基准日对标的公
司出具的天健审〔2021〕9745 号《专项审计报告》中载明的标的公司的净财物
经两边有好洽谈设定买卖对价,算计人民币 8,618,150.79 元。本次股权收买的
资金来源为公司自有资金,不触及相关买卖,不构成《上市公司严重财物重组管
理方法》规则的严重财物重组。
  经监事会审议,本次收买财物契合公司未来的战略开展规划,是公司开展生
物质热电联产项目的重要环节,本次收买将在生物质发电及清洁动力供暖两方面
为公司发明新的赢利增长点,契合上市公司整体股东的利益。
  独立董事对该项方案宣布了赞同的独立定见,具体内容请查阅同日公司于中
国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网上
宣布的相关布告。
  表决成果:赞同票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  二、审议经过《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限职责公司请求银行告贷并
为其供给担保的方案》
  公司子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限职责公司
主营事务为生物质能发电;太阳能发电;地热能发电;风力发电;电力事务;供热运营;建筑物排水系统装置服务;
污水处理及其再生使用;水处理技术开发。为满意项目的日常运营,赞同九洲兴
泰向齐齐哈尔乡村商业银行股份有限公司请求总额度 4,000 万元人民币的额度
授信,授信期为三年,签署《流动资金告贷合同》。一起九洲集团为其供给连带
职责确保担保,担保规模以签署的确保合同为准。担保期限自主合同收效之日
起三年。
  公司独立董事对此方案宣布了独立定见,具体内容请查阅同日公司于我国证
监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网上宣布
的相关布告。
  表决成果:赞同票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  本方案需要提交本方案 2021 年度第七次暂时股东大会审议。
  三、审议经过《关于齐齐哈尔九洲环境动力有限公司请求银行告贷并为其
供给担保的方案》
  全资子公司齐齐哈尔九洲环境动力有限公司
主营事务电力、热力出产,供给;生物质能发电项目、太阳能光伏发电项目、小
型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目的开发,建造,运营,保护;生物
质细密成型燃料加工,出售;农、林废弃物的收买;电采暖设备、蓄热式电采暖
施工,装置;热力管网装置及修理;污水处理及其再生使用;水处理的科研,开
发,使用。为满意项目的日常运营,赞同九洲环境动力向齐齐哈尔乡村商业银行
股份有限公司请求总额度 4,000 万元人民币的额度授信,授信期为三年,签署《流
动资金告贷合同》。一起九洲集团为其供给连带职责确保担保,担保规模以签署
的确保合同为准。担保期限自主合同收效之日起三年。
  公司独立董事对此方案宣布了独立定见,具体内容请查阅同日公司于我国证
监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网上披
露的相关布告。
  表决成果:赞同票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  本方案需要提交本方案 2021 年度第七次暂时股东大会审议。
  七、备检文件
  哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议抉择。
  特此布告!
                             哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                      监事会
                                   二〇二一年十月八日

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