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热景生物: 北京热景生物技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料

2021-09-23 20:13 来源:网络 作者: 阅读量:0

北京热景生物技能股份有限公司             2021 年第三次暂时股东大会会议资料
证券代码:688068                    证券简称:热景生物
        北京热景生物技能股份有限公司
  北京热景生物技能股份有限公司                                                                             2021 年第三次暂时股东大会会议资料
                                                                       目 录
北京热景生物技能股份有限公司          2021 年第三次暂时股东大会会议资料
           北京热景生物技能股份有限公司
  为了保护整体股东的合法权益,确保股东大会的正常次序和议事功率,确保大会
的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》以及《北京热景生物技能股份有限
公司章程》、《北京热景生物技能股份有限公司股东
大会议事规矩》等相关规矩,北京热景生物技能股份有限公司特制定本次股东大会会议须知:
  一、为承认到会大会的股东或其代理人或其他到会者的到会资历,会议作业人员
将对到会会议者的身份进行必要的核对作业,请被核对者给予合作。
  二、为确保本次大会的严肃性和正常次序,实在保护股东的合法权益,请到会大
会的股东或其代理人或其他到会者准时到达会场报到承认参会资历。会议开端后,会
议挂号应当停止,由会议掌管人宣告现场到会会议的股东和代理人人数及所持有的表
决权数量。
  三、会议依照会议告诉上所列次序审议、表决方案。
  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有讲话权、质询权、表决权等权力。
股东及股东代理人参加股东大会应仔细实行其法定责任,不得侵略公司和其他股东及
股东代理人的合法权益,不得打乱股东大会的正常次序。
  五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上讲话的,应于股东大会举行前
一天向大会会务组进行挂号。大会掌管人根据会务组供给的名单和次序组织讲话。
  现场要求发问的股东及股东代理人,应当依照会议的议程举手暗示,经会议掌管
人答应后方可发问。有多名股东及股东代理人一起要求发问时,先举手者先发问;不
能确认先后时,由掌管人指定发问者。
  会议进行中只承受股东及股东代理人讲话或发问。讲话或发问应环绕本次会议议
题进行,短小精悍,时刻不超越 5 分钟。讲话或发问时需阐明股东称号及所持股份总
数。每位股东及股东代理人讲话或发问次数不超越 2 次。
  六、股东及股东代理人要求讲话或发问时,不得打断会议陈述人的陈述或其他股
东及股东代理人的讲话。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行讲话。
股东及股东代理人违背上述规矩,会议掌管人有权加以回绝或阻止。
北京热景生物技能股份有限公司           2021 年第三次暂时股东大会会议资料
  七、掌管人可组织公司董事、监事、高档处理人员以及董事、监事提名人等答复
股东所发问题。关于可能将走漏公司商业秘密及/或内情信息,危害公司、股东一起
利益的发问,掌管人或其指定的有关人员有权回绝答复。
  八、到会股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的方案宣告如下定见之
一:赞同、对立或抛弃。现场到会的股东请必须在表决票上签署股东称号或名字。未
填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人抛弃表决权力,其所持
股份的表决成果计为“抛弃”。
  九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人,1 名股东代表、
  十、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法表决,结合现场投票和
网络投票的表决成果发布股东大会决议布告。
  十一、为确保股东大会的严肃性和正常次序,除到会会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会约请的人员外,公司有权依法回绝其
他人员进入会场。
  十二、本次会议由公司延聘的律师事务所执业律师现场见证并出具法律定见书。
  十三、开会期间参会人员应留意保护会场次序,不要随意走动,手机调整为静音
状况,会议期间谢绝个人录音、录像及摄影,与会人员无特别原因应在大会完毕后再
脱离会场。对搅扰会议正常程序、寻衅滋事或侵略其他股东合法权益的行为,会议工
作人员有权予以阻止,并陈述有关部门处理。
  十四、股东到会本次股东大会所产生的费用由股东自行承当。本公司不向参加股
东大会的股东发放礼品,不担任组织参加股东大会股东的住宿等事项,以相等对待所
有股东。
  十五、本次股东大会挂号办法及表决办法的具体内容,请拜见公司于 2021 年 9 月
年第三次暂时股东大会的告诉》。
  十六、特别提示:新冠肺炎疫情防控期间,鼓舞各位股东经过网络投票办法参会;
确需现场参会的,请必须提早重视并恪守北京市新冠肺炎疫情防控相关规矩和要求。
公司将严厉依照疫情防控的相关规矩和要求,对现场参会股东及股东代理人进行体温
丈量和挂号,体温正常者方可参会,请予以合作;参会当日需佩带口罩等防护用具,
请做好个人防护。
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                北京热景生物技能股份有限公司
一、会议时刻、地址及投票办法
旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技能股份有限公司二层会
议室
网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系
网络投票起止时刻:自 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 8 日
   选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大
会举行当日的买卖时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票
渠道的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
   参会人员报到、收取会议资料、股东进行讲话挂号
   掌管人宣告会议开端,并向大会陈述到会现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
   掌管人宣读股东大会会议须知
   推举计票、监票人员
   审议会议方案
                          方案称号
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    买卖的方案》
 与会股东及股东代理人讲话及发问
 与会股东及股东代理人对方案投票表决
 休会
 复会,宣告会议表决成果、方案经过状况
 掌管人宣读股东大会决议
 见证律师宣读法律定见书
 签署会议文件
 会议完毕
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方案一:
             北京热景生物技能股份有限公司
关于建立控股子公司并受让公司外泌体相关基因检测研制项目暨相关交
                    易的方案
各位股东及股东代理人:
  为拓宽公司事务需求,进一步优化公司事务结构,提高公司的继续竞争能力;并
最大极限削减研制失利危险对公司主营事务的影响;一起经过实践操控人及要害处理
人员参加的办法,分管出资危险并完成相应鼓励。公司拟与林长青先生、职工持股平
台北京尧景企业处理中心一起出资 10,000
万元人民币建立北京尧景基因技能有限公司,其间公司拟以自有资金出资人民币 5,800 万元,占尧景基因注册资本的
景企业处理中心出资人民币 2,000 万元,占尧景基因注册资本的 20.00%。
  尧景基因建立后,拟依照热景生物“外泌体相关基因检测研制项目”截止 2021 年
  本次一起出资建立控股子公司并购买公司研制项目构成相关买卖,林长青先生为
公司董事长、总经理,系公司相关自然人;公司董事长、总经理林长青先生,董事、
高档处理人员余年光光阴先生、汪吉杰先生、石永沾先生,高档处理人员孙海峰先生以及
监事李靖女士、高琦女士、柳晓利女士参加出资了职工持股渠道尧景处理中心,根据
《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》,尧景处理中心系公司相关方。综上所述,
本次买卖构成相关买卖。
  本次买卖不构成《上市公司严重资产重组处理办法》、《科创板上市公司严重资
产重组特别规矩》规矩的严重资产重组。至本次拟出资暨相关买卖事项停止,曩昔 12
个月内公司与同一相关人产生的相关买卖已达到 3,000 万元以上,且占公司最近一期
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经审计总资产的 1%以上。
  公司董事会请求股东大会授权董事长或其授权人士签署建立控股子公司,签署相
关文件及处理其它相关事项。
  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券买卖所网站
以及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》发表的《关于
建立控股子公司并受让公司研制项目暨相关买卖的布告》。
                                北京热景生物技能股份有限公司
                                                  董事会

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