东亚机械: 第二届监事会第十次会议决议公告

2021-09-01 20:07 来源:网络 作者:張瑞琴 阅读量:13

 证券代码:301028      证券简称:东亚机械         布告编号:2021-016
               厦门东亚机械工业股份有限公司
    本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好, 没有虚伪记载、误
 导性陈说或严重遗失。
  一、监事会会议举行状况
  厦门东亚机械工业股份有限公司第二届监事会第十次会议于
议告诉:状况紧急, 需求赶快举行董事会暂时会议的, 能够每时每刻经过电话或许其他口头
方法宣布会议告诉, 但招集人应当在会议上作出阐明。鉴于公司依据相关作业的组织需
要,需赶快举行监事会会议审议相关事宜,经整体监事承认,本次会议已豁免告诉期限,
会议告诉已于 2021 年 8 月 30 日以电话方法宣布。本次会议由监事会主席卢文勇先生召
集并掌管,会议应到会监事 3 人,实践到会监事 3 人,公司高档管理人员列席本次会议。
本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规则。
  二、监事会会议审议状况
  经与会监事仔细审议,构成如下抉择:
  审议经过《关于修正<公司章程>的计划》
  经审阅,监事会以为:公司《关于修正<公司章程>的计划》中拟定的利润分配方针
调整计划结合了公司实践管理状况,有利于进一步优化公司管理结构,标准公司运作,
监事会赞同公司对《公司章程》中的利润分配方针部分进行修订,并赞同将该计划提交
公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日发表于巨潮资讯网的《关于
修正<公司章程>的布告》。
  表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。
  本计划尚须提交公司股东大会审议。
     审议经过《关于调整利润分配预案的计划》
  经审阅,监事会以为:调整后的利润分配预案契合公司未来的发展规划,与公司成
长性相匹配,监事会赞同调整后的利润分配预案,并赞同将该计划提交公司股东大会审
议。
  具体内容详见公司发表于巨潮资讯网的《关于调整
利润分配预案的布告》。
  表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃。
  本计划尚须提交公司股东大会审议。
     三、备检文件
  特此布告。
                           厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

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